根据区委巡察工作统一部署，2024年3月18日至5月8日，区委第二巡察组对二七投控公司党委开展了巡察。5月22日，区委第二巡察组向二七投控公司党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、对巡察整改重要性认识不足，巡察问题整改成效不佳

1、主体责任压得不实，个别问题整改不到位

整改情况：一是针对上轮巡察反馈的贾砦安置区建设项目04和07地块推进缓慢问题，强化责任意识，明确了牵头领导、牵头部门和协调责任公司，定期研究工作推进情况，抓实责任，按计划推进实施。二是按照区政府关于贾砦安置区项目相关会议精神，结合项目实际，推进该项目07地块施工建设。三是调整该项目04地块建设方案，加快推进项目复工复产。

2、落实整改浮于表面，部分问题改了又犯

整改情况：一是进一步修订完善了《员工借调管理办法》《公务用车管理办法》，对公务用车使用审批、台账管理、加油卡绑定等进行了明确规定。二是公司现有公车向区公车办进行了备案，并加强用车登记、“一车一卡”加油等日常监管。三是对公司原有的制度办法进行全面梳理，根据公司新的发展战略和阶段要求，共规范优化法人治理、行政管理、人力资源管理、财务管理、党群管理、运营管理、法务合规管理、投资管理、融资管理、工程管理、纪检监察等10余类规章制度，并组织2次集中宣讲，目前正在逐步推进各项制度的落实与实施，确保各项规章制度更加精准、规范。

二、落实上级决策部署不够到位，安居工程推进缓慢，公司发展质量不高

3、政治理论学习重视不够

整改情况：一是印发了投控公司党委《关于进一步落实“第一议题”制度的通知》，对开展“第一议题”学习的具体任务、相关要求进行明确，抓好落实工作。二是结合区委宣传部“第一议题”学习要求，认真学习习近平总书记关于国有企业重要指示批示、重要论述精神，丰富和充实学习内容。党委会“第一议题”学习时，班子成员结合学习内容及分管领域进行交流发言，通过领导领学、交流研讨、部署公司落实意见等，抓好学用结合。集中整改期间已开展交流研讨7次。三是制定印发了《中共郑州二七投资控股有限公司委员会2024年度理论学习中心组学习计划》，党委班子按中心组学习计划开展学习，班子成员做好集中学习和自学笔记。

4、意识形态工作责任履行不力

整改情况：一是加强意识形态工作组织领导，制定印发了《中共郑州二七投资控股有限公司委员会关于成立意识形态工作领导小组的通知》，结合公司实际，制定了《中共郑州二七投资控股有限公司委员会意识形态工作责任制》《中共郑州二七投资控股有限公司委员会意识形态风险排查制度》《中共郑州二七投资控股有限公司委员会意识形态领域风险防控工作预案》等，完善了相关制度。二是党委定期专题研究意识形态工作，组织学习区委关于意识形态工作要点，明晰党委班子、班子成员意识形态工作责任，部署意识形态工作任务，提出工作要求。三是组织开展了上半年意识形态领域风险隐患排查，召开第一季度、第二季度意识形态领域风险研判会议，并出具意识形态领域风险研判报告。

5、推动公司业务高质量发展作用发挥不足

整改情况：一是制定了党委会、董事会、总经理办公会权责清单及管控权限手册，进一步明确“三会”职责权限；制定了《投控公司党委会议题报送登记表》并实施，按程序认真征求意见，持续提升会议决策质量。二是积极推进保交楼项目融资工作，充分利用国开行贷款、配资贷款等政策，深挖企业有效资产，严格审核测算抵押物价值。按照《二七区保交楼专项借款资金使用管理暂行办法》，严格履行借款主体职责，积极对接区专班，加大力度推进“保交楼”项目融资相关工作。三是加强市场化项目的系统谋划，深入推进全民健身中心、中部数字科创园、教育板块运营、人力资源服务等市场化项目，拓展新的市场化项目布局。四是深入研究产业发展基金业务政策，充分发挥基金在招商引资、产业培育等方面的功能作用。五是加快推进贾砦棚户区改造项目新老划断、复工复产及竣工、网签手续办理等各类工作。07地块已进场施工，02地块正在加快推进网签手续。按规定推进郭家咀铁三官庙安置区悦秀家园项目相关工作。

6、化解金融风险本领不强

整改情况：一是防债务风险。定期组织召开“防暴雷”工作推进会，落实“631”偿债机制，制定“防暴雷”实施方案，研究解决债务的方式方法，拓宽融资渠道。利用公司“固定学习日”课堂，加强金融、财务、融资等政策法规、专业知识的学习，注重学用结合，深入研究相关内容，解读行业政策。二是防资金回笼风险。提升保交楼资金“融、用、还”全周期封闭运行、保交楼资金管理能力，加强与项目专班及保交楼企业的联系，强化资金监管；多途径扩展保交楼资产处置路径，规范保交楼资产处置流程。三是力争降低融资成本。抓住目前总体利率下行时机，推进项目融资、长期限产品融资等，争取融资成本比下降。

三、党风廉政建设主体责任履行不到位，执行自我监督、自我管理不够严格

7、党风廉政建设主体责任扛得不牢

整改情况：一是制定印发了《中共郑州二七投资控股有限公司委员会落实全面从严治党主体责任2024年任务安排》，明确班子成员责任清单；召开2024年落实全面从严治党主体责任工作会议、党风廉政建设工作会议，明责任、提要求、定任务，抓好党风廉政工作落实。二是制定印发了《中共郑州二七投资控股有限公司委员会2024年度党风廉政工作计划》，组织开展以案促改教育。5月31日开展了警示教育大会，6月28日赴党员政治生活馆开展警示教育，7月9日邀请区纪委宣讲团成员解读《中国共产党纪律处分条例》，进行案例分析，不断提升员工的遵纪守纪意识。三是邀请派驻纪检组参加公司党委会议、警示教育会议等，涉及“三重一大”事项与派驻纪检组沟通，及时报送重要工作相关资料。

8、聚焦主责主业监督执纪力度不够

整改情况：一是加强内部审计工作管理，新设风控法务部，明确相关归口部门，明晰部门职责，负责拟订并实施公司年度审计工作计划，统筹安排审计工作。建立健全了年度内审制度、季度经营目标督查制度，并与绩效考核挂钩。二是设立了纪检室，与党群工作部合署办公，明确了分管领导和纪检专员，制定完善了公司《纪检监察工作管理办法》等制度。于6月底开展了一次廉政风险点排查，建立健全廉政风险管理台账，区分风险等级，明确风险防控责任人，确保工作落实。三是制定了《会计人员委派管理办法》《会计工作交接管理办法》等，并进行宣贯教育。结合公司实际情况及工作需要，通过公开招聘方式补充财务相关岗位专业人员，城祥公司财务人员配置到位。四是结合公司组织架构设置，明确信访工作归口管理部门及分管领导，制定了《信访工作管理办法》和信访工作流程图，进一步规范了信访工作程序。

9、国有资产疏于监管

整改情况：一是协调程炉张河安置区一期项目各相关指挥部、办事处、社区等，在相关小区未售停车位设置围挡，开展国有资产管理政策宣讲，做好村民工作；加大对程炉张河安置区一期项目现场的巡察次数，加强现场管理，发现问题及时解决，进一步规范国有资产管理工作；拟定了资产管理合作协议，积极与办事处沟通合作事宜。二是进一步修订完善了《固定资产管理办法》，统一固定资产标准。加强固定资产管理工作，已开展2024年上半年固定资产盘点工作。三是结合公司半年报审计，委托会计师事务所同步开展清产核资工作，已建立资产登记台账。

10、公务用车管理混乱

整改情况：一是进一步修订完善了《公务用车管理办法》，对公务用车使用审批、台账管理、加油卡绑定等进行了明确规定，并强化日常监管。新区建投公司现有公车向区公车办进行了备案。二是严格落实“一车一卡”，固定车号的管理模式，并建立加油台账。加强公务用车督查管理，不定期开展检查，严格落实各项规定要求。三是制定《费用报销管理办法》，加强培训和宣贯教育，严格落实财务相关制度，加大对支付费用票据的审核力度。

11、内控管理不够到位

整改情况：一是进一步修订了考勤管理办法，完善相应手续。新区建投公司使用“钉钉”打卡，规范员工考勤管理。开展“三抓三促”作风建设活动，抽调人员组成督查小组，不定期对各公司考勤管理情况进行督查。二是修订完善了《员工借调管理办法》，建立了借调人员台账；对确需工作需要进行借调的，严格规范借调手续，加强借调人员管理。三是进一步修订完善《档案管理办法》，并结合公司改革及部门设置，对各部门档案管理工作职责进行明确，规范档案管理工作。

12、财务管理不规范

整改情况：一是进一步修订《办公用品采购及领用管理办法》，财务管理部会同综合管理部对办公用品及耗材进行不定期检查。二是结合公司整体改革，梳理、完善财务管理制度，加大审核力度，规范物品领取、设备维修等工作流程。三是采用以会带训方式，召开专题会议落实支出管理制度、审批要求等，加强财务人员的学习培训，提高财务人员专业水平和业务能力。结合党纪学习教育，召开警示教育大会，观看警示片，财务部门3名代表进行了交流发言。

四、党的领导核心作用发挥不够，基层党组织建设存在薄弱环节

13、党建责任制落实不到位

整改情况：一是结合改革后公司架构，新设投控公司直属党支部，将国资公司直属党支部更名为国资公司党支部。按照改革后公司架构，符合条件的子公司已设立党支部，不断理顺组织架构。二是撤销更新公司党支部、祥宁公司党支部，原党支部书记自然免去。三是明确年度党建工作任务，制定印发了《中共郑州二七投资控股有限公司委员会2024年度党建工作要点》。制定印发了《中共郑州二七投资控股有限公司委员会党建工作考核办法》，强化督导检查，日常考核采取季度考核和年度考核相结合的方式进行，年底按照上级党委要求开展年度述职。

14、党内组织生活质量不高

整改情况：一是巡察整改专题民主生活会前，向各公司、各部门征集意见，开展了谈心谈话，集中学习了《中国共产党巡视工作条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真撰写党委对照检查材料，班子成员撰写个人发言材料。6月21日召开了巡察整改专题民主生活会，会上严格落实民主生活会制度，坚持以刀刃向内的自我革命精神开展批评和自我批评，会后完成了召开情况报告。二是规范落实“三会一课”制度。加强党建档案管理，对2021年以来的“三会一课”备案表及相关材料进行了梳理；加强党务工作人员教育培训，开展党建工作交流，提升党务工作人员工作能力和水平。三是完善谈心谈话制度，制定了《廉政谈话管理办法》，围绕入职履新、关键节点等，有针对性地开展提醒谈话，做好谈心谈话资料收集整理和归档。

15、党员日常教育管理松散

整改情况：一是制定印发了《中共郑州二七投资控股有限公司委员会2024年度发展党员计划》，按照上级要求，规范落实发展党员工作。采取工作交流、谈心谈话等方式，强化对拟发展人员的教育管理。二是开展党员信息摸底排查，及时转移应转未转党员的党组织关系。三是年薪制党员每月按照实际领取薪酬作为党费缴费基数进行了党费补缴，普通党员以上年度月平均工资为缴费基数进行了党费补缴，进一步规范党费收缴流程，提升工作成效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。

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           中共郑州二七投资控股有限公司委员会

       2024年9月20日